FORMATION DEONTOLOGIEL'avocat et la lutte contre le blanchiment
⏱️ 2 heures       💻 E-learning     🏃‍♀️ Rythme libre 

💰 75€ - 150€ HT

Comprenez vos obligations en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme 

Le droit européen à fait émerger de nombreuses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Chaque secteur dispose d'obligations qui lui sont propres. La profession d'avocat n'est pas épargnée et vous devez connaître les contraintes, qui entrent dans le cadre de votre devoir de vigilance. Veillez à respecter ces recommandations, sous peine de lourdes sanctions...

Livret de formation, fiches réflexes et outils dédiés!
Eligible aux heures de formation continue

Eligible aux heures de déontologie des jeunes avocats


DÉCOUVRIR NOTRE FORMATION SUR LA PREVENTION DU BLANCHIMENT

A l’issue de cette formation, vous connaîtrez :
  • Les risques qui pèsent sur la profession d'avocat
  • Les différentes institutions qui entrent en compte dans la prévention du blanchiment
  • Vos obligations déontologiques et légales
  • Les outils qui vous permettent d'exercer au mieux votre devoir de vigilance.


Pour cette formation nous nous sommes entourés de Pierre Berlioz, ancien conseiller du Garde des Sceaux, professeur de droit à l’Université Paris Descartes et  ancien directeur de l’Ecole de Formation du Barreau.  

Le programme

    Présentation de la structuration générale de la formation
    Présentation des modalités d’assistance et d'accompagnement
    Introduction générale du sujet
Introduction
Le COLB
Analyse nationale des risques en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (ANR)
Analyse sectorielle des risques (ASR)
Quiz
Introduction
Identification du client et du bénéficiaire effectif
Collecte d‘informations sur la relation d’affaires et les opérations effectuées
Schémas explicatifs
La conservation des informations récoltées par l’avocat
Mise en place d’une procédure interne de prévention du blanchiment et de formation du personnel
Flexibilité du devoir de vigilance
Exemple, l’étendue du devoir de vigilance en fonction du cabinet
Quiz
Notion de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorrisme
Le filtre du bâtonnier
Modalités de la déclaration
La confidentialité de la déclaration
Les prérogatives de TRACFIN
Exemple opérationnel - Questions pour vous guider
Quiz

Contrôle du conseil de l’ordre
Respect du dispositif
Manquement au dispositif

Fonctionnement des CARPA et rôle dans le dispositif
Quiz

La formule 🚀
2 heures de formation à votre rythme, un accès illimité aux vidéos, des ressources complémentaires, un livret final de 25 pages avec des outils et des fiches réflexes.

Tarif jeune Avocat(e)*

75 € HT

Tarif normal

150 € HT
👌* Pour les avocats en exercice depuis 2 ans ou moins

Les informations importantes ✅

> Parcours : Parcours dédié Avocat(e) programme complet ici.

> Type d'enseignement : distanciel - rythme modulable

> Période d'inscription : Du 14 janvier 2021 au 31 décembre 2021

> Durée : 2 heures

> Plateforme : Side Quest Formation

> Prérequis : Etre avocat régulièrement inscrit au barreau. 


> Formateur : Pierre Berlioz, ancien conseiller du Garde des Sceaux, professeur de droit à l’Université Paris Descartes et  ancien directeur de l’Ecole de Formation du Barreau


> Responsable Pédagogique : Thibault Oudotte, co-fondateur de Side Quest

> Méthodes mobilisées : méthodes magistrales et démonstratives, à travers des vidéos, screencast, animations et ressources complémentaires.

> Modalités d'évaluation : QCM en fin de modules et en fin de formation

> Accessibilité : 100% en ligne avec rythme modulable, scriptes à disposition des apprenants si nécessaire, aménagements supplémentaires possibles sur demande avec étude au cas par cas

> Pour contacter le référent handicap : [email protected] ou utiliser le formulaire de contact. Vous pouvez consulter notre guide sur la prise en compte des situations de handicap

> Objectifs de la formation : 

  • Connaître les différences entre l’ANR et l’ASR

  • Comprendre le rôle du COLB dans le dispositif 

  • Analyser les prérogatives du CNB au sein du dispositif

  • Connaître les obligations déontologiques et légales de l’avocat dans la lutte anti-blanchiment

  • D'identifier le client et le bénéficiaire effectif

  • D'identifier la nature et l’origine des fonds

  • Maîtriser la modulation du devoir de vigilance

  • Comprendre le mécanisme du filtre du bâtonnier

  • Mettre en pratique les connaissances ainsi acquises

100% en ligne

Accéder à la formation en ligne où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

Formation complète

Maîtrisez le dispositif LAB-FT et apprenenez à le prendre en compte dans votre activité. 

Satisfait(e) ou remboursé(e)

Dans les 10 jours à compter de la date de votre inscription à la formation.